電信詐欺犯罪偵查管理之研究
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- 最後更新日期：109-05-13
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中文摘要:
電信詐欺犯罪是近十年崛起的犯罪型態，乘著電信、網路、金融自由化與全球化的浪潮，形成組織分工複雜、手法專業的犯罪現象，造成個人及社會巨大的危害與損失；在美國與加拿大2010年的電信詐欺犯罪評估報告中，同時指出電信詐欺犯罪將從盛行於北美洲轉變成為全球的犯罪問題，因此電信詐欺犯罪已不僅是單一執法機關的問題，應由政府各部門組成跨部會共同打擊平台，更應以跨境犯罪之角度來建構全球共同打擊電信詐欺犯罪議題，因此於2009年與對岸簽署兩岸共同打擊犯罪協議後，建立兩岸三地共同查緝致電信詐欺犯罪的合作模式，因而偵查電信詐欺犯罪別無選擇地須從全球、跨境的犯罪偵查模式著手，與傳統犯罪以犯罪現場為主軸發展之偵查流程大相逕庭，尤其在犯罪組織分工之精細、運用科技之專業、跨境聯繫之廣範都遠非傳統偵查作法、僅強調偵查作為或單一面向即可有效的解決。
本研究嘗試從偵查管理的角度出發，以官方案件內容分析及電信詐欺犯罪偵查人員與檢察官之深度訪談方式，蒐集、分析相關資料發現，有四大面向：偵查組織面向，組織分工將因偵查的進程而須加入勘察組、現譯組到加入跨境執法機關聯合專案的模式；偵查資源包括人力、器材設備及技術三方面，都是突破電信詐欺犯罪的利器，缺一不可，組織士氣影響的因素有傳統組織運作的績效或破案壓力、電信詐欺案件特性所引發的時間壓力、協調聯繫上的壓力三方面，都是需要透過主管的領導方式來舒緩引導；檢警關係中，良好地檢警互動能給予偵查上在偵查資源及偵查程序上，有相當的助益及方便；在偵查情資管理面向，情資來源包括民眾報案、165反詐騙諮詢平台、檢舉、線上查獲、他案衍生及跨境情資等；情資分析與運用分別包括電信面、資訊面、金融面的資料分析，以及預防面、宣導面及跨境交流面的運用；媒體互動上除就針對手法、族群作犯罪預防宣導外，並應注意對詐欺金額、手法不過度渲染、在偵查技巧、作為、突破關鍵等不應過度報導、在行動及合作打擊時機點，不宜過早報導等；跨境合作面向包括兩岸及第三地合作，分別就其聯繫窗口、方式、內容及問題作說明；偵查作為面向包括偵查流向、偵查勤務運用及被害人管理；最後就偵查機關偵查之困境及改進建議、各部會相關法令規定之缺漏、後續研究者的方向建議等，作為未來相關政策或法制發展之參考。