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新興詐欺犯罪模式及其偵查作為之研究

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:109-05-13
  • 資料點閱次數:744

中文摘要:

 

傳統的詐欺犯罪,無論是金光黨或虛設公司行號等,無非都是人與人間直接觸的詐騙行為,而新興型態的詐欺犯罪乃是利用資、通訊匯流,結合了大眾傳媒、電信、網路及金融服務等各個層面的中介物,間接性地與被害人接觸,以掌握人性弱點、擅用操弄技巧之詐術,使人陷於錯誤,而支付金錢的詐騙行為,曾一度成為我國僅次於竊盜的第二大刑事案件,影響層面甚為廣泛,是治安版圖上一個既大且深的缺口,政府亡羊補牢的應付策略,無法即時有效地防止被害,偵查機關傳統的辦案思維,似乎也已經不敷使用。
本研究藉由相關文獻及官方次級資料等多方資訊之蒐集與分析,加上實地訪談實務界偵查人員五名、資通訊專業人員二名、金融機構人員三名以及詐欺犯罪者二名,深入了解新興型態的詐欺犯罪之手法並作交叉推衍的態樣分類,再針對相類似的犯罪途徑、手段及方法,以時間序列彙整出一套概括模式,進而探討詐欺流程中所導入之中介物,藉此透視新興詐欺犯罪組織之全貌及分工情形,最後彙整出實質的偵查作為及模式,並依據實務窘境提出可行的建議。
研究發現包括新興詐欺犯罪之作案手法、型態矩陣、循環模型、犯罪模式、中介物、詐騙組織架構、作業集團分工及結合靜動態的五大偵查作為群,並將偵查實務面臨之困難歸類成通訊、金融、大眾傳媒及其他等四方面,以凸顯問題所在。
本研究套用現代交通安全「三E政策」的管理原則,分別從執法與偵查、中介物工程、教育與宣導等三個層面提出偵查與防制的策略建議,包括積極辦理教育訓練、建置偵查設備、發展監察技術、掃蕩非法電信平台、持續召開跨部會協調會議、建構國際司法互助模式、強化電信、資訊、金融及大眾傳媒業者監督與自律、加強個人資料之保護、多重管道的宣導、落實警示帳戶聯防機制、結合民力發揮預防及監控功能、善用媒體報導削弱犯罪動機等。

 

資料來源: https://hdl.handle.net/11296/u648mw

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